一、【冒充公檢法詐騙】
2022年10月29日，王某（男，醫(yī)生）被一電話告知為北京紅碼人員，需要其配合工作。王某稱未到過北京，該人稱王某的信息可能被泄露，需要其向“北京密云警方”報警。隨后該人將電話轉接至“北京市公安局密云分局孫浩東”，“孫浩東”稱王某涉嫌一起重大詐騙案，以案件保密為由讓王某下載“易信”并添加其賬號，每日向其匯報工作。11月4日，王某按照對方的要求，購買一部新手機，并下載“事密達”與“Quicksupport”軟件用于聯(lián)系“孫浩東”。11月8日，“孫浩東”向王某發(fā)送“逮捕令”“資金凍結令”，并讓其聯(lián)系“法官劉進”，稱要通過國家銀監(jiān)會管理其銀行卡中的錢。11月12日至16日，王某按照對方的指示向對方提供的銀行賬號轉賬997萬元。
二、【虛假網絡投資理財類詐騙】
2023年1月，林某（男，60歲，政府黨群機關人員），接到一個陌生電話，對方說出林某基本信息，詢問其是否還在炒股，因林某平時有炒股習慣，便稱在炒股，對方就通過手機短信發(fā)給他一個股票代碼（600733）。林某登陸自己的炒股軟件“華西證劵”輸入該股票代碼查詢，發(fā)現有10%左右的收益，感覺還可以，于是在對方再次來電時便添加了對方微信，在對方的指示下下載了Ant Messenger聊天軟件，對方通過該軟件發(fā)給他一個“中泰證券”APP的鏈接，之后林某便一直在 “中泰證券”APP上按照對方指示，多次向對方提供的賬號轉賬用來“購買股票”，直到林某發(fā)現無法提現，向家里人說起此事后才意識被騙，共被騙760000元。
三、【網絡貸款詐騙】
2023年1月6日，報案人謝某（女，31歲，教師）收到一條貸款短信，因其急著用錢，便通過該短信內的鏈接下載了“微粒貸”APP。但她使用該APP進行貸款時卻失敗了，并被提示“因提交的身份證與銀行卡不匹配，導致借款失敗、賬戶被凍結”。于是謝某便聯(lián)系該軟件“客服”，按其所說從手機應用商城里下載了 “暢聊”APP和“鏈上會”APP，并添加其為好友。“客服”讓謝某向“指定銀行賬戶”轉款用以“解除貸款賬戶”，聲稱“解除凍結”之后就會將錢返還。但謝其轉錢后，“客服”又稱她操作失誤導致賬戶二次凍結，需要重新繳納“解凍金”，進行兩次認證后才能貸款并將“解凍金”返還。謝某再次轉款后，“客服”稱其還需要指定銀行賬戶轉款來驗證“還款能力”。謝某共計被騙105000元。
四、【虛假征信類詐騙】
2023年2月，文某（女，45歲，政府黨群機關人員）接到一個自稱“京東客服”人員的電話，對方以文某“京東金條”的利息高于國家規(guī)定，必須將其注銷”為由，讓文某下載注冊了“釘釘”APP并發(fā)起語音聊天，并通過百度搜索“中國銀行保險監(jiān)督管理委員會”進入網站并點擊“在線服務”，后文某在對方的指導下分8次轉賬給“指定銀行賬戶”，共計轉款342241元。
五、【冒充領導詐騙】
2023年2月，吳某（女，27歲，國有企事業(yè)單位人員）的QQ郵箱里面收到了一封來自“王鐵軍”的郵件，郵件的內容是要求吳某加入QQ群，查詢賬戶余額后截圖發(fā)送到他們指定的郵箱，因為公司的法人就叫“王鐵軍”，所以吳某未作多想就加入此QQ群，但因吳某電腦較卡，便沒有發(fā)送截圖。隨后“王鐵軍”就以“往來款”為由讓吳某分兩筆轉到其指定銀行賬戶，因吳某當時沒有找到領導，于是按其所說分兩筆向“指定銀行賬戶”轉賬50000元。吳某共計被騙50000元。
六、【刷單返利類詐騙】
2023年3月，楊某（男，35歲，政府黨群機關人員）在家中上網時通過搜索“約炮”網頁下載了名為“KUOL”的軟件，在該軟件中經客服人員介紹進入一個名為“公益競猜”的網頁進行做任務刷單，前三筆小額微信充值均得到返現，后客服以“任務中出現問題需繼續(xù)充值”“軟件賬號被封無法提現需充值激活”“軟件信用度不夠需繼續(xù)充值”“提現需要繳納‘保證金’”等多種理由，讓楊某自2月12日至3月5日向客服提供的銀行卡轉賬14筆，始終無法提現。楊某共計向對方轉賬895316元,扣除對方向楊某轉賬的1749元“返現金額”,共被騙893567元。
七、【冒充電商物流客服詐騙】
2023年4月，謝某（男，60歲，政府黨群機關人員）在外游玩期間，接到一個陌生電話，對方自稱是“支付寶”客服，稱謝某網購的一本書被快遞弄丟了，公司將對其進行賠付，謝某表示自己不會操作，客服便引導其加入一個QQ群，并讓他下載了一個“天翼云會議” APP，開啟“共享屏幕”進行對話。在此過程，客服以“需要其關閉免密通道才能完成賠付”為由，要求謝某將所有的存款轉入指定銀行賬戶，并承諾會退還“保證金”。后謝某在對方的引導下，分四次向對方提供的三個賬戶共計轉賬993640元。謝某發(fā)現被騙后遂報警。
八、【冒充熟人等特定身份類詐騙】
2023年4月，霍某（男，53歲，政府黨群機關人員）收到一個昵稱為“好好學習”的QQ好友申請：備注自稱是霍某兒子，霍某便通過了。其“兒子”稱學校邀請到了清華大學的博士到校進行研究生培訓，他很想參加，告知霍某“學校教務處主任”的QQ號。霍某添加該“教務處主任”后被邀請進一個“課程報名”的QQ群內?；暨M益在QQ上詢問其“兒子”要報多少個“課程”，得知其要報名3個課程后，霍某便向“教務處主任”轉賬72000元，繳費后其“兒子”稱還想再報3科，于是霍某再次向指定銀行賬戶轉款72000元，繳款后其“兒子”在QQ上對霍某說第二期培訓更好，霍某遂又轉賬144000元，霍某轉款后其“兒子”又稱還需要繳納“材料費”，霍某覺得不對勁，于是電話聯(lián)系兒子，兒子稱沒有這回事，霍某終覺被騙，共計被騙288000元。
