原標(biāo)題：從嚴(yán)執(zhí)法“零容忍” 守好市民“錢(qián)袋子”
我市警方公布一批打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例
5月15日是全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日。我市公安機(jī)關(guān)公布一批典型案例，揭示作案手法、傳播防范知識(shí)，展示打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的堅(jiān)定決心和顯著成效，推動(dòng)社會(huì)各界共同參與打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作。
記者了解到，2022年，全市公安機(jī)關(guān)共立各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪案件310起，涉案金額54.2億余元，打擊處理犯罪嫌疑人240余名，移送審查起訴犯罪嫌疑人211名，抓獲潛逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪在逃人員3名，為群眾、企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失2.03億元。
游仙公安破獲非法吸存案
2020年11月，游仙區(qū)人民法院向公安機(jī)關(guān)移交線索反映，在審理一起合同糾紛案時(shí)，發(fā)現(xiàn)游仙區(qū)某養(yǎng)老服務(wù)有限公司存在涉嫌非法吸收公眾存款的刑事犯罪行為。游仙分局立即成立專(zhuān)案組開(kāi)展調(diào)查取證。
經(jīng)查，2016年11月，綿陽(yáng)某養(yǎng)老服務(wù)有限公司出資50萬(wàn)元成立綿陽(yáng)市游仙區(qū)某頤養(yǎng)院。公司在沒(méi)有取得金融部門(mén)許可的情況下，以提供養(yǎng)老服務(wù)為名，在綿陽(yáng)、德陽(yáng)、江油等地，邀請(qǐng)不特定中老年群體參加公司組織的各類(lèi)養(yǎng)老活動(dòng)，以發(fā)紅包等為誘餌，誘騙參與人員繳納所謂的養(yǎng)老預(yù)存金、房屋租賃費(fèi)等。截至2020年11月案發(fā)，該養(yǎng)老服務(wù)有限公司非法吸收公眾存款共計(jì)5900余萬(wàn)元，涉及投資人1000余名。
2023年3月30日，游仙區(qū)人民法院一審對(duì)被告人方某某等判處不同刑期的有期徒刑。
三臺(tái)公安破獲貸款詐騙案
2022年9月，三臺(tái)縣公安局成功破獲一起利用公積金繳存記錄實(shí)施貸款詐騙的案件，抓獲犯罪嫌疑人3名。
經(jīng)查，2019年9月以來(lái)，陳某、王某、謝某三人，以“借款人”貸款后只需償還三個(gè)月利息、剩余部分不用償還為誘餌，面向社會(huì)廣泛物色急需用錢(qián)、個(gè)人征信無(wú)問(wèn)題的“借款人”。在與“借款人”達(dá)成協(xié)議后，犯罪分子采取編造虛假?gòu)臉I(yè)信息、在省內(nèi)其他市州公積金中心墊資補(bǔ)繳公積金的方式，為“借款人”取得個(gè)人信用貸款資格，而后利用銀行推出的公積金信貸產(chǎn)品騙取個(gè)人信用貸款。貸款成功后，犯罪分子按約定將貸款資金分贓轉(zhuǎn)移。“借款人”收到貸款后均用于自身開(kāi)銷(xiāo)。
犯罪嫌疑人陳某、王某、謝某因涉嫌貸款詐騙被移送至檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
涪城公安破獲集資詐騙案
2019年7月，投資人王某某到涪城公安分局報(bào)案稱(chēng)，其在江蘇某新能源有限公司綿陽(yáng)分公司參與投資時(shí)受騙。
經(jīng)走訪了解，民警發(fā)現(xiàn)該公司工作人員均為使用假名的外地人，對(duì)外聯(lián)系的手機(jī)號(hào)也為虛擬號(hào)碼。經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的縝密偵查，辦案民警輾轉(zhuǎn)多個(gè)省市，先后將4名主要嫌疑人抓捕歸案。經(jīng)查，2018年11月，犯罪嫌疑人唐某(化名：郭某某，公司實(shí)際負(fù)責(zé)人)、張某某(化名：徐某麗)、張某、陸某(化名陸某)等人在綿成立了江蘇某新能源有限公司綿陽(yáng)分公司。公司在未取得面向社會(huì)公眾吸納資金手續(xù)的情況下，采用聚會(huì)演講等方式，以高額利息和江蘇某新能源有限公司經(jīng)營(yíng)需求等為幌子，向社會(huì)不特定人群非法吸納資金。經(jīng)司法審計(jì)鑒定，該案涉及投資群眾336人，涉案金額617萬(wàn)余元。
唐某、張某等人因集資詐騙罪被涪城區(qū)人民法院判處不同刑期的有期徒刑。
科新公安破獲合同詐騙案
2021年8月，四川某貿(mào)易有限公司與新疆某萬(wàn)貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)某萬(wàn)公司)簽訂采購(gòu)玉米合同。在支付預(yù)付款251萬(wàn)元后，某萬(wàn)公司一再拖延發(fā)貨時(shí)間，且拒絕退款。
2021年9月，綿陽(yáng)市公安局科技城新區(qū)分局以某萬(wàn)公司涉嫌合同詐騙立案?jìng)赊k。市局經(jīng)偵支隊(duì)帶領(lǐng)科新分局民警遠(yuǎn)赴新疆，以調(diào)查某萬(wàn)公司經(jīng)營(yíng)狀況、履約能力和251萬(wàn)元資金流向?yàn)榍腥朦c(diǎn)，深入開(kāi)展調(diào)查取證，及時(shí)查明犯罪事實(shí)，抓獲該公司實(shí)際控制人熊某等3名犯罪嫌疑人。
2022年2月，主要犯罪嫌疑人熊某被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。目前，熊某被判處有期徒刑10年，公安機(jī)關(guān)為四川某貿(mào)易公司挽回經(jīng)濟(jì)損失35萬(wàn)元。
?。ㄔ啦?綿報(bào)融媒記者 劉晏男）
編輯：譚鵬
