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關(guān)于召開四川北川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨股東大會(huì)第一次會(huì)議的公告
发稿时间:2023-12-13 17:20   来源: 綿陽新聞網(wǎng)

  根據(jù)四川北川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱北川農(nóng)商銀行)籌建工作需要及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,經(jīng)北川農(nóng)商銀行籌建工作小組提議,決定于2023年12月28日召開北川農(nóng)商銀行創(chuàng)立大會(huì)暨股東大會(huì)第一次會(huì)議?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
  一、會(huì)議時(shí)間
  2023年12月28日(星期四)8:30--12:00。
  二、會(huì)議地點(diǎn)
  北川縣新北川賓館泰山廳(北川羌族自治縣永昌鎮(zhèn)爾瑪路25號(hào))。
  三、參會(huì)人員
  凡北川農(nóng)商銀行的發(fā)起人(股東)均有權(quán)出席本次創(chuàng)立大會(huì)暨股東大會(huì)第一次會(huì)議。如發(fā)起人本人不能親自出席會(huì)議的,可以書面委托代理人代為出席和表決,否則視為棄權(quán)。
  四、會(huì)議內(nèi)容
  1.審議北川農(nóng)商銀行籌建工作報(bào)告的議案;
  2.審議北川農(nóng)商銀行設(shè)立費(fèi)用的報(bào)告的議案;
  3.審議北川農(nóng)商銀行章程(草案);
  4.審議北川農(nóng)商銀行股東大會(huì)議事規(guī)則(草案);
  5.審議北川農(nóng)商銀行股東大會(huì)向董事會(huì)授權(quán)的方案(草案);
  6.審議北川農(nóng)商銀行董事會(huì)議事規(guī)則(草案);
  7.審議北川農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則(草案);
  8.審議北川農(nóng)商銀行董事會(huì)董事選舉辦法(草案);
  9.審議北川農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事選舉辦法(草案);
  10.審議關(guān)于在創(chuàng)立大會(huì)暨股東大會(huì)第一次會(huì)議召開后當(dāng)日即召開第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議的議案;
  11.審議北川農(nóng)商銀行獨(dú)立董事制度(草案);
  12.審議北川農(nóng)商銀行外部監(jiān)事制度(草案);
  13.審議關(guān)于提名選舉北川農(nóng)商銀行第一屆董事會(huì)董事候選人的議案;
  14.審議關(guān)于提名選舉北川農(nóng)商銀行第一屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人的議案;
  15.審議北川農(nóng)商銀行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃(草案);
  16.審議北川農(nóng)商銀行堅(jiān)守支農(nóng)支小定位和2024-2026年支持涉農(nóng)及小微企業(yè)發(fā)展規(guī)劃(草案);
  17.審議北川農(nóng)商銀行董事、監(jiān)事薪酬(津貼)管理辦法(草案);
  18.需要提請股東大會(huì)審議的其他事項(xiàng)。
  五、會(huì)議預(yù)先登記
  1.發(fā)起人(股東)參加會(huì)議須預(yù)先登記。
  2.登記方式和手續(xù)。一是現(xiàn)場登記。自然人發(fā)起人(股東)須攜帶本人身份證辦理登記手續(xù),委托他人參加創(chuàng)立大會(huì)的,受托人須攜帶委托人身份證、授權(quán)委托書及本人身份證辦理登記手續(xù);法人發(fā)起人(股東)須法定代表人(或授權(quán)代表)攜帶法人營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書(適用于授權(quán)代表)及法定代表人(或授權(quán)代表)身份證辦理登記手續(xù)。二是電話登記。按現(xiàn)場登記要求確認(rèn)后,發(fā)起人(股東)須在參會(huì)當(dāng)日會(huì)前補(bǔ)辦登記手續(xù)。
  3.登記時(shí)間。2023年12月13日至12月21日:上午9∶00至12∶00,下午14∶00至18∶00。
  4.登記地點(diǎn)。北川農(nóng)信聯(lián)社四樓改革辦(四川省北川縣永昌大道70號(hào))。
  5.登記聯(lián)系人:
  殷女士:18780430271;王女士:13458004824。
  6.股份代理要求:代理其他自然人股東的股份加本人股份合計(jì)不得超過本行股本總額的2%(560萬股),代理企業(yè)法人股東股份加本人股份合計(jì)不得超過本行股本總額的10%(2800萬股)。
  六、會(huì)議出席及簽到
  請參加會(huì)議的發(fā)起人及其代理人或授權(quán)代表于2023年12月28日上午8:30前到達(dá)會(huì)場簽到:
  1.自然人發(fā)起人(股東)持本人身份證辦理簽到手續(xù);代理人持授權(quán)委托書、委托人身份證、代理人身份證辦理簽到手續(xù);
  2.法人發(fā)起人(股東)須法定代表人(或授權(quán)代表)攜帶法人營業(yè)執(zhí)照,授權(quán)委托書(適用于授權(quán)代表)及法定代表人(或授權(quán)代表)身份證辦理簽到手續(xù)。
  七、其他事項(xiàng)
  1.本公告于會(huì)議召開前15日在綿陽日報(bào)社新媒體平臺(tái)發(fā)布。公告期滿,視為所有發(fā)起人(股東)已收到本次會(huì)議通知;
  2.與會(huì)發(fā)起人(股東)的交通、食宿等費(fèi)用自理;
  3.授權(quán)委托書內(nèi)容包括:委托人及代理人姓名,委托的股份數(shù)額,委托的權(quán)限范圍,委托書簽發(fā)日期和有效期限,委托人及代理人簽名(委托人為法人股東的應(yīng)加蓋公章);
  4.如因不可抗力因素需變更會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn),另行通知。
  特此公告。


  四川北川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組
  2023年12月13日



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