綿陽新聞網(wǎng)訊 今年以來，工行綿陽江油解放街支行認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)行各項(xiàng)反洗錢工作規(guī)定，落實(shí)各項(xiàng)反洗錢措施。
與此同時(shí)，該行結(jié)合涉賭涉詐支付結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)排查整治工作深入開展，采取有效措施進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢工作，有效防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，確保合規(guī)經(jīng)營。
按照人行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別工作要求，該行積極做好非自然人客戶受益所有人信息識(shí)別和采集工作，同時(shí)督導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)反洗錢系統(tǒng)中的風(fēng)險(xiǎn)提示及內(nèi)部調(diào)查任務(wù)的回復(fù)工作，對(duì)存在洗錢隱患的高風(fēng)險(xiǎn)客戶或賬戶實(shí)施增強(qiáng)盡職調(diào)查措施，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過系統(tǒng)完成增強(qiáng)型盡職調(diào)查。
為扎實(shí)推進(jìn)反洗錢工作，該行圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域構(gòu)建風(fēng)控管理常態(tài)化機(jī)制，壓實(shí)機(jī)構(gòu)責(zé)任，積極主動(dòng)立制度、建體系、強(qiáng)培訓(xùn)、廣宣傳，多措并舉開展反洗錢工作，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)。在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，該行在醒目處擺放反洗錢宣傳手冊(cè)，增設(shè)反洗錢咨詢臺(tái)，利用廳堂微沙龍給客戶進(jìn)行反洗錢知識(shí)講解，營造良好反洗錢宣傳氛圍。同時(shí)，該行通過發(fā)布企業(yè)微信朋友圈、走進(jìn)社區(qū)、走訪商戶等方式向社會(huì)公眾普及反洗錢相關(guān)知識(shí)，尤其針對(duì)老年客戶群體，著重講解如何保管好自己賬戶，防止掉入洗錢陷阱的危害等知識(shí)，增強(qiáng)社會(huì)公眾防范洗錢的能力。
據(jù)介紹，工行綿陽江油解放街支行將繼續(xù)踐行金融為民、服務(wù)群眾的理念，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，通過持續(xù)、豐富的反洗錢宣傳，不斷增強(qiáng)群眾的洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和能力，筑牢反洗錢防線。
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編輯：郭成
