近年來(lái)
犯罪分子轉(zhuǎn)移非法所得的
方式層出不窮
不久前
發(fā)生在綿陽(yáng)一位手機(jī)店主身上的事情
也給我們提了醒
賣了2部手機(jī)
銀行卡卻被凍結(jié)
綿陽(yáng)市民朱女士在涪城區(qū)經(jīng)營(yíng)了一家手機(jī)工作室。2023年9月的一天，一位姓肖的男子來(lái)工作室一次性購(gòu)買了2部iphone14手機(jī)和2副耳機(jī)。
結(jié)賬時(shí)，肖某讓朱女士提供一張銀行卡號(hào)，稱他直接把錢轉(zhuǎn)到朱女士的銀行卡中。
“客人手機(jī)上可能沒(méi)有那么多，轉(zhuǎn)賬也是一樣的。”朱女士沒(méi)有多想，就把自己名下的一張中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡卡號(hào)告訴了肖某。
很快，朱女士的手機(jī)收到銀行發(fā)來(lái)的短信，10670元已經(jīng)全部到賬。
朱女士怎么也沒(méi)想到，自己的這一舉動(dòng)會(huì)造成該張銀行卡無(wú)法正常交易。“銀行客服說(shuō)，我的銀行卡因?yàn)橛性p騙資金轉(zhuǎn)入已經(jīng)被凍結(jié)了。”朱女士十分詫異，自己正常交易的私人銀行卡怎么會(huì)有詐騙資金?
“洗錢”方式巧妙
手機(jī)商家遭殃
朱女士不知道的是，當(dāng)天肖某從手機(jī)工作室出來(lái)后，轉(zhuǎn)頭就把手機(jī)拿到二手市場(chǎng)變賣。
剛買的手機(jī)，為何要立即賣掉?原來(lái)，這是肖某在幫助其上線“洗錢”。
2023年8月和9月，肖某先后在湖北省紅安縣、廣元市城區(qū)、綿陽(yáng)市涪城區(qū)等地，通過(guò)購(gòu)買手機(jī)的方式，獲取手機(jī)店?duì)I業(yè)人員的銀行卡號(hào)，將上線的非法所得作為購(gòu)機(jī)款打到該銀行卡上。完成交易后，肖某便會(huì)立即將手機(jī)變賣，再將變賣的錢扣除1500元作為自己的“勞務(wù)費(fèi)”，然后轉(zhuǎn)入上線指定的另一個(gè)賬戶。
肖某的一波操作下來(lái)，就完成了幫助上線轉(zhuǎn)移非法所得的閉環(huán)，也造成手機(jī)商家成為這其中的一環(huán)，導(dǎo)致銀行卡被凍結(jié)。
結(jié)局
肖某系累犯 獲刑罰款
近日，肖某的上線被抓(另案處理)，順騰摸瓜到肖某身上。
涪城區(qū)法院審理認(rèn)為，被告人肖某明知系犯罪所得資金而予以轉(zhuǎn)移、掩飾，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。此前，肖某因犯詐騙罪，于2020年12月18日被判處有期徒刑1年，處罰金3千元，屬刑罰執(zhí)行完畢以后在五年以內(nèi)再犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。遂判處被告人肖某有期徒刑7個(gè)月，并處罰金人民幣3萬(wàn)元。
法官提醒
本案通過(guò)買賣手機(jī)的方式轉(zhuǎn)移上線非法所得，是一種比較新型的方式。對(duì)于手機(jī)商家而言，要警惕買賣行為，尤其是接受轉(zhuǎn)賬時(shí)需謹(jǐn)慎。疏忽大意提供自己的銀行賬戶，收取詐騙資金，將會(huì)導(dǎo)致自己的賬戶異常，進(jìn)而被凍結(jié)。
(涪江觀察記者 鄧勇)
編輯：譚鵬
