通過虛擬交易平臺騙取受害人參與“古玩競拍”，并以拉人頭方式讓“文玩”競拍漲價，隨后，以獲利分紅為誘餌讓參與人發(fā)展下線……日前，記者從市公安局游仙區(qū)公安分局獲悉，經(jīng)警方深挖布控，成功偵破一起利用互聯(lián)網(wǎng)搭建虛假珠寶、文玩交易平臺，從事網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的特大案件。該案涉及全國28個省(市)，參與人員12萬余人，涉案總金額高達(dá)51億元。截至目前，游仙公安徹底打掉實施傳銷犯罪的網(wǎng)絡(luò)平臺2個，搗毀犯罪窩點(diǎn)12個，抓獲并采取刑事強(qiáng)制措施嫌疑人員112名，凍結(jié)涉案資金1000余萬元，扣押涉案電子產(chǎn)品50余件(套)。
□程維星 寇盈 記者 劉晏男
玩虛擬“古玩” 落入傳銷圈套
2023年年底，游仙公安接到轄區(qū)居民李女士報警稱自己在網(wǎng)上遭遇詐騙。通過問詢李女士，民警了解到，去年5月，李女士經(jīng)人介紹，在一款名為某某珠寶的APP上注冊了個人賬戶，該平臺有千余款“文玩”產(chǎn)品，囊括玉石、瓷器等，每款商品價格從百元到上萬元不等。
李女士告訴民警，平臺的交易規(guī)則為“競拍”，若有人看中李女士競拍下的商品，再次競拍，那么李女士則可從中獲取利潤。簡單操作易上手，以為憑借自己獨(dú)特的投資眼光就可賺錢，李女士很快入局，幾次競拍下來，也小有盈利。可不多久，她發(fā)現(xiàn)平臺突然無法正常運(yùn)作，自己競拍下的“文玩”被限制出售，投資資金也被牢牢鎖死在平臺賬戶中，李女士這才警覺自己被騙……
在李女士報警后，游仙公安又接到多起報警，受騙者高達(dá)數(shù)百人。為保障人民群眾財產(chǎn)不受侵害，游仙公安對此高度重視，立即上報案情。在市公安局的指導(dǎo)下，當(dāng)即成立專案組進(jìn)行偵辦。
專案組偵查發(fā)現(xiàn)，該案系犯罪團(tuán)伙通常利用網(wǎng)絡(luò)平臺，通過“拉人頭”的方式在網(wǎng)上行騙，是當(dāng)下一種全新的網(wǎng)絡(luò)傳銷模式。“在這個虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺上，展示了多種所謂的‘古玩’，其實是毫無價值的石頭，甚至多數(shù)都沒有實物。”辦案民警告訴記者，受害人注冊后，通過“競拍文玩”達(dá)成“交易”，同一“文玩”每次競拍漲價4%，自己獲利1.5%，推薦人獲利0.5%，平臺收取0.8%的技術(shù)費(fèi)，各層級分?jǐn)偸Ｓ?.2%利潤。“前期看上去是小有盈利，到后期就會被平臺鎖死賬戶，凍結(jié)資金，這種以‘拉人頭’模式盈利的方式涉及傳銷犯罪，是違法的。”辦案民警說。
警方跨省追捕 犯罪團(tuán)伙一窩端
專案組通過分析研判、核實調(diào)查，以張某等人注冊開辦的“某珠寶交易平臺”為切入點(diǎn)，對交易平臺20余個登錄網(wǎng)址、域名以及通訊信息進(jìn)行深入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，福建省福州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為該交易平臺提供技術(shù)支持。由此，警方成功鎖定平臺開發(fā)和技術(shù)運(yùn)維人員。
隨著案件的深入偵辦，專案組民警充分利用大數(shù)據(jù)作戰(zhàn)模式，通過對該傳銷組織重點(diǎn)人員和資金流數(shù)據(jù)的分析，成功鎖定了李某某、羅某某、王某某等出資人員及高層組織管理人員，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙通過網(wǎng)絡(luò)搭建平臺，采取“互助+拆分+搶拍+分布式+點(diǎn)對點(diǎn)”的模式，大肆吸納參與者，通過鼓勵參與者發(fā)展下線、購買文玩，再反復(fù)買賣，賺取非法收益，并設(shè)置會員、店長、出局店長、團(tuán)隊長4個層級的“金字塔”式等級機(jī)構(gòu)。
針對案件情況復(fù)雜、涉及人員眾多、資金鏈條龐大等困難，專案組民警夜以繼日對資金交易、賬戶信息等數(shù)據(jù)進(jìn)行全面分析研判，成功梳理出傳銷組織的組織架構(gòu)、人員構(gòu)成、地域分布等情況，最終鎖定犯罪活動相關(guān)嫌疑人。
在精準(zhǔn)掌握該傳銷組織團(tuán)伙架構(gòu)、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動關(guān)鍵證據(jù)的基礎(chǔ)上，專案組在市公安局的指導(dǎo)下分批次實施收網(wǎng)行動，集中警力奔赴山西、廣西、福建、湖南、廣東等28個省(市)，在當(dāng)?shù)鼐降耐f(xié)作下，成功抓獲了李某某、羅某某、尹某某等涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動主要犯罪嫌疑人65人，凍結(jié)相關(guān)涉案資金，扣押電子產(chǎn)品，勘驗提取會員數(shù)據(jù)12萬余條。
目前，該案仍在進(jìn)一步處理中。
編輯：譚鵬
