依法嚴(yán)懲跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪 全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和人民群眾切身利益
——最高人民檢察院第四檢察廳、公安部刑事偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人就聯(lián)合掛牌督辦第三批跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件答記者問
當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，尤其是境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)新動(dòng)向、新特點(diǎn)，社會(huì)危害嚴(yán)重、影響惡劣，人民群眾反映強(qiáng)烈。黨中央對(duì)此高度重視，習(xí)近平總書記多次作出重要指示批示，中央政法委全面部署，要求依法從重打擊境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)，依法從重打擊境內(nèi)協(xié)同犯罪人員，堅(jiān)決維護(hù)人民群眾切身利益。最高人民檢察院(以下簡稱“最高檢”)、公安部認(rèn)真貫徹落實(shí)，加強(qiáng)對(duì)重大跨境案件的聯(lián)合督辦，健全完善常態(tài)化督辦指導(dǎo)機(jī)制，持續(xù)釋放從嚴(yán)懲治的強(qiáng)烈信號(hào)。在前期聯(lián)合督辦2批8起案件的基礎(chǔ)上，近期，再次聯(lián)合督辦第3批5起跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。最高檢第四檢察廳、公安部刑事偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)同志就此共同回答了記者的提問。
1.請(qǐng)介紹一下當(dāng)前跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的主要形勢(shì)和特點(diǎn)。最高檢與公安部連續(xù)三批掛牌督辦這類案件，有何具體考慮?
答：近年來，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)多發(fā)高發(fā)，嚴(yán)重影響人民群眾獲得感、幸福感、安全感。全國公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示批示要求，深入推進(jìn)打擊治理工作，有效遏制這類案件快速上升勢(shì)頭。但是在信息網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展的時(shí)代背景下，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不斷衍生升級(jí)，整體犯罪形勢(shì)依然嚴(yán)峻，并呈現(xiàn)出一些新變化和新特點(diǎn)。一是境外詐騙集團(tuán)壟斷化，零散、點(diǎn)狀式的獨(dú)立詐騙團(tuán)伙越來越少，取而代之的是以工業(yè)園區(qū)、科技園區(qū)為幌子的超大犯罪集團(tuán)。二是犯罪形式復(fù)合化，由于集團(tuán)壟斷化，導(dǎo)致集團(tuán)犯罪鏈條進(jìn)一步加長，犯罪形式相互交織。在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪滋生蔓延基礎(chǔ)上，近期，偷越國(邊)境犯罪迅速上升，逐步形成一條完整產(chǎn)業(yè)鏈條。由詐騙犯罪衍生的人口販賣、綁架、非法拘禁等危害嚴(yán)重，影響惡劣。三是黑灰產(chǎn)犯罪境外化，隨著國內(nèi)打擊力度加大，黑灰產(chǎn)團(tuán)伙或是將整個(gè)和部分犯罪鏈條逐步向境外轉(zhuǎn)移，或是在境內(nèi)大量使用境外通訊工具以及服務(wù)器設(shè)在境外的資金交易平臺(tái)等，以逃避境內(nèi)打擊。四是技術(shù)對(duì)抗升級(jí)化，黑產(chǎn)技術(shù)不斷翻新演變，涉及生產(chǎn)、銷售、安裝、維護(hù)全鏈條，一些本身有正常用途的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)踐中時(shí)有被用于違法犯罪，如利用AI換臉技術(shù)實(shí)施詐騙犯罪，迷惑性更強(qiáng)。
在打擊治理過程中，最高檢、公安部加強(qiáng)協(xié)作配合，形成工作合力，建立完善常態(tài)化的重大案件掛牌督辦機(jī)制，先后掛牌督辦2批8起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，并及時(shí)向社會(huì)公布督辦情況，起到了積極的效果。這次繼續(xù)掛牌督辦5起案件，主要有三個(gè)方面考慮：一是通過聯(lián)合督辦進(jìn)一步體現(xiàn)政法機(jī)關(guān)堅(jiān)持以人民為中心，依法從嚴(yán)從重懲治，堅(jiān)決遏制這類犯罪持續(xù)高發(fā)的決心和舉措。二是通過聯(lián)合督辦進(jìn)一步揭露境外詐騙集團(tuán)和境內(nèi)協(xié)同人員的卑劣行徑，形成有力社會(huì)震懾，敦促犯罪分子認(rèn)清形勢(shì)、懸崖勒馬、盡快投案自首。三是通過聯(lián)合督辦進(jìn)一步揭示當(dāng)前跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的新趨勢(shì)、新情況和社會(huì)危害，加強(qiáng)以案釋法，教育引導(dǎo)廣大群眾特別是年輕人切實(shí)提高法治意識(shí)，提升識(shí)騙防騙能力，維護(hù)好自身合法權(quán)益，切勿跌入犯罪“陷阱”。
2.針對(duì)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)高發(fā)的態(tài)勢(shì)，公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)立足職能，開展了哪些具體工作?
答：近年來，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的犯罪形勢(shì)，全國公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書記重要指示批示要求，認(rèn)真落實(shí)中央政法委的部署，全面落實(shí)《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，加強(qiáng)信息互通、個(gè)案會(huì)商、類案研辦和辦案協(xié)作，完善上下一體、區(qū)域聯(lián)動(dòng)、快速反應(yīng)的辦案機(jī)制，堅(jiān)決依法查處、從嚴(yán)懲治、協(xié)同治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪，維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和社會(huì)秩序穩(wěn)定。
全國公安機(jī)關(guān)在“云劍”行動(dòng)框架下，持續(xù)深入開展“斷卡”“斷流”“拔釘”等專項(xiàng)行動(dòng)，不斷強(qiáng)化打擊懲處力度，形成強(qiáng)大震懾效應(yīng)。一是全力加強(qiáng)國際執(zhí)法合作。公安部以大案攻堅(jiān)和“拔釘”行動(dòng)為抓手，依托多邊雙邊渠道，克服防疫等困難，不間斷地派工作組赴有關(guān)國家和地區(qū)開展警務(wù)執(zhí)法合作，先后搗毀多個(gè)賭詐窩點(diǎn)，抓獲并遣返一大批涉詐犯罪嫌疑人，對(duì)境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形成強(qiáng)大震懾。二是全力加強(qiáng)回流打擊。針對(duì)大量犯罪分子在境外實(shí)施犯罪且長期滯留不回的情況，去年以來，公安部在前期研判的基礎(chǔ)上，抓獲境外“回流”犯罪嫌疑人5.6萬余人，包含“金主”150余人，“蛇頭”1000余人。三是全力打擊境內(nèi)關(guān)聯(lián)犯罪。公安部組織全國公安機(jī)關(guān)對(duì)境內(nèi)黑灰產(chǎn)犯罪進(jìn)行全面起底和清理。去年以來，先后發(fā)起集群戰(zhàn)役210次、組織區(qū)域會(huì)戰(zhàn)4次，抓獲境內(nèi)關(guān)聯(lián)違法犯罪人員11.2萬余人，有力切斷為境外詐騙集團(tuán)“輸血供糧”的通道。
全國檢察機(jī)關(guān)緊密結(jié)合司法辦案職能，發(fā)揮偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制的作用，提前介入重大疑難案件，會(huì)同公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)案件研判和工作會(huì)商。充分發(fā)揮檢察上下一體優(yōu)勢(shì)，加大對(duì)重點(diǎn)地區(qū)重點(diǎn)案件的指導(dǎo)力度。一是依法、從嚴(yán)、全鏈條追訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪人員。2022年以來，起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪5萬余人，起訴前端為詐騙分子提供個(gè)人信息、技術(shù)支持、引流推廣等幫助的犯罪22萬余人，起訴后端利用“跑分平臺(tái)”、虛擬貨幣等進(jìn)行“洗錢”等犯罪15萬余人。二是持續(xù)加大對(duì)非法偷越國(邊)境人員的打擊防控力度。2022年以來，起訴偷越國(邊)境犯罪3萬余人、組織他人偷越國(邊)境犯罪3300余人、運(yùn)送他人偷越國(邊)境犯罪6800余人，努力堵住涉詐人員向境外流動(dòng)的通道。三是針對(duì)辦案中出現(xiàn)的新情況新問題，先后會(huì)同最高人民法院、公安部等部門出臺(tái)《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》《關(guān)于依法懲治妨害國(邊)境管理違法犯罪的意見》等司法文件，從實(shí)體和程序上扎緊織密刑事法網(wǎng)、統(tǒng)一執(zhí)法司法標(biāo)準(zhǔn)，為打擊治理提供法律支撐。
3.近期，中央政法委會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要依法從重打擊境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)，依法從重打擊境內(nèi)協(xié)同犯罪人員，公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)將如何落實(shí)好這一要求?
答：依法從重打擊境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和境內(nèi)協(xié)同犯罪人員，是當(dāng)前公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)重要的政治責(zé)任和法律責(zé)任。落實(shí)好這一責(zé)任，關(guān)鍵是要加強(qiáng)辦案協(xié)作配合，用足用好現(xiàn)有法律規(guī)定，從定罪、量刑、財(cái)產(chǎn)處置等各方面落實(shí)從重懲治要求，釋放從重懲治強(qiáng)烈信號(hào)，形成有力震懾效應(yīng)。
一是深挖案件線索，全面精準(zhǔn)打擊。加大證據(jù)收集力度，深挖境外詐騙集團(tuán)和境內(nèi)協(xié)同人員的犯罪線索，依法及時(shí)查處、準(zhǔn)確定性。當(dāng)前，尤其要聚焦重點(diǎn)國家(地區(qū))和重大案件，依法嚴(yán)厲打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以及由此衍生的拐賣人口、故意傷害、非法拘禁等嚴(yán)重暴力犯罪，深挖在境外滋生發(fā)展的黑惡勢(shì)力。堅(jiān)持內(nèi)外聯(lián)動(dòng)，依法嚴(yán)厲打擊境內(nèi)從事“跑分”洗錢、架設(shè)GOIP、收集販賣公民個(gè)人信息、組織運(yùn)送偷越國(邊)境的黑產(chǎn)團(tuán)伙。在辦案過程中，堅(jiān)持打團(tuán)伙、摧網(wǎng)絡(luò)、斬鏈條，深挖嚴(yán)打組織者、領(lǐng)導(dǎo)者及幕后“金主”，切實(shí)斬?cái)嗑惩怆娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的人員、資金和技術(shù)鏈條。
二是及時(shí)批捕起訴，形成有力震懾。健全跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件立案審查機(jī)制，持續(xù)跟蹤問效，防止應(yīng)立不立、立而不查。對(duì)境外“回流”人員和境內(nèi)協(xié)同人員，符合逮捕條件的，依法及時(shí)批準(zhǔn)逮捕;符合起訴條件的，依法從嚴(yán)追訴。在提出自由刑建議的同時(shí)，同步提出罰金刑、沒收財(cái)產(chǎn)刑、職業(yè)禁止、禁止令的量刑建議，決不讓犯罪分子從違法犯罪中受益，務(wù)必讓其受到應(yīng)有懲處，最大限度剝奪其再犯能力。
三是加強(qiáng)行刑銜接，形成打擊合力。認(rèn)真落實(shí)《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，會(huì)同相關(guān)執(zhí)法部門，健全完善反詐領(lǐng)域行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制。對(duì)于不構(gòu)成犯罪但涉嫌違法的，公安機(jī)關(guān)依法作出或移送相關(guān)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)作出行政處罰;對(duì)于決定不起訴但需要給予行政處罰的，檢察機(jī)關(guān)提出行政處罰的檢察意見，移送有關(guān)行政執(zhí)法機(jī)關(guān)處理。要把行為人是否受過行政處罰作為案件審查的重要內(nèi)容，對(duì)于曾因?qū)嵤╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)行為，受過行政處罰又實(shí)施相關(guān)行為的，應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)追訴。對(duì)于曾因從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)受過刑事處罰的人員，公安機(jī)關(guān)按照《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第三十六條規(guī)定，根據(jù)犯罪情況和預(yù)防再犯罪的需要，決定自處罰完畢之日起六個(gè)月至三年以內(nèi)不準(zhǔn)其出境，并通知移民管理機(jī)構(gòu)執(zhí)行。
4.追贓挽損工作一直是辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的難點(diǎn)問題，尤其在跨境案件中難度更大，對(duì)此人民群眾反映強(qiáng)烈。辦案機(jī)關(guān)如何采取有效措施，最大程度挽回人民群眾經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)損失?
答：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的追贓挽損成效，既是關(guān)乎人民群眾滿意度和安全感的重要問題，也是切斷詐騙犯罪分子與境內(nèi)利益鏈條，從嚴(yán)從重懲治的有力舉措。公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持以人民為中心，加強(qiáng)工作銜接配合，將追贓挽損工作貫穿刑事訴訟全過程各環(huán)節(jié)，最大限度維護(hù)人民群眾合法權(quán)益，最大限度擠壓犯罪分子的利益空間。
一是加強(qiáng)案件審查甄別，依法查封扣押凍結(jié)。從辦案初期，公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)要共同研究追贓挽損路徑方案，主動(dòng)與銀行等金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系，加強(qiáng)對(duì)涉案資金賬戶的穿透分析，加大對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)的審查甄別，全面追查涉案資金流向用途，準(zhǔn)確認(rèn)定涉案財(cái)產(chǎn)性質(zhì)歸屬。一經(jīng)查明系犯罪所得及其產(chǎn)生收益的，依法及時(shí)查封、扣押、凍結(jié)。
二是充分運(yùn)用認(rèn)罪認(rèn)罰，督促主動(dòng)退贓退賠。在各個(gè)訴訟環(huán)節(jié)，要把認(rèn)罪認(rèn)罰制度與追贓挽損工作結(jié)合起來，綜合考量犯罪嫌疑人退贓退賠的意愿、能力、數(shù)額等情況，將此作為判斷犯罪嫌疑人是否真誠悔罪、自愿認(rèn)罰的重要標(biāo)準(zhǔn)，督促其主動(dòng)退贓退賠。對(duì)于拒不退贓退賠、有退賠能力但退賠數(shù)額明顯偏少的，依法從嚴(yán)處罰。
三是加大追繳處置力度，及時(shí)返還受害群眾。在辦案過程中，對(duì)應(yīng)當(dāng)返還被害人的合法財(cái)產(chǎn)，權(quán)屬明確的，依法及時(shí)返還;權(quán)屬不明的，在人民法院判決、裁定生效后，按比例返還被害人。對(duì)于在省、自治區(qū)、直轄市或全國范圍內(nèi)具有較大影響的，或者犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，在通緝一年后不能到案的，根據(jù)刑事訴訟法有關(guān)規(guī)定，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)制作沒收違法所得意見書移送人民檢察院，人民檢察院應(yīng)當(dāng)向人民法院提出沒收違法所得申請(qǐng)，依法追繳犯罪嫌疑人、被告人違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)。
5.當(dāng)前，國內(nèi)民眾有的被境外犯罪分子騙取大額資金，有的受境外高薪入職等信息誘惑，通過偷渡等方式到境外從事詐騙等違法犯罪活動(dòng)。對(duì)于上述情況，結(jié)合所辦案件，能否給廣大人民群眾提出針對(duì)性防范建議?
答：當(dāng)前，境內(nèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，境內(nèi)境外、網(wǎng)上網(wǎng)下、詐騙賭博等犯罪相互交織，詐騙手段迭代翻新，迷惑性、隱蔽性、針對(duì)性更強(qiáng)。針對(duì)上述新情況、新特點(diǎn)，廣大人民群眾要切實(shí)提高識(shí)詐防詐意識(shí)，我們每個(gè)人都是維護(hù)自身利益的“第一責(zé)任人”，不僅要做好自身防范，還要加強(qiáng)對(duì)家庭成員、親朋好友的教育提醒，共同營造“全民防詐、全民反詐”的社會(huì)環(huán)境。
結(jié)合近期所辦理案件，我們提醒廣大人民群眾，在日常工作生活中，堅(jiān)決做到“四不”。一是不輕信。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)上、朋友圈里發(fā)布的“高薪招聘”“出國招工”等就業(yè)信息，切勿輕信，被所謂的“高薪”蒙蔽雙眼。一定要保持清醒頭腦，尋求正規(guī)求職就業(yè)途徑，通過官方渠道了解出國務(wù)工的政策和當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)形勢(shì)，審慎作出決定。二是不貪利。不要被網(wǎng)絡(luò)上那些低收入、高回報(bào)的理財(cái)信息所蒙蔽，不要被所謂的內(nèi)幕信息、專家意見所動(dòng)心。要通過正規(guī)機(jī)構(gòu)向?qū)I(yè)人士咨詢了解投資信息，根據(jù)自己經(jīng)濟(jì)實(shí)力和家庭情況理性投資，牢牢守住自己的“錢袋子”。三是不點(diǎn)擊。不要點(diǎn)擊任何來路不明的網(wǎng)頁鏈接，不要掃描任何來路不明的二維碼，不要安裝任何來路不明的APP軟件，尤其是堅(jiān)決杜絕安裝網(wǎng)絡(luò)賭博、裸聊等軟件，防止陷入詐騙分子精心設(shè)計(jì)的“騙局”。四是不泄露。要妥善保管好個(gè)人信息，不隨意在網(wǎng)絡(luò)上向他人泄露自己或家人的身份、銀行賬戶、家庭住址、聯(lián)系方式等。尤其是不隨意加入陌生的QQ群、微信群、共享屏幕，不要根據(jù)群里人員指示提供個(gè)人信息或者進(jìn)行賬號(hào)密碼輸入等操作。
同時(shí)，我們也發(fā)現(xiàn)，未成年人和老年人正逐步成為詐騙犯罪重點(diǎn)對(duì)象，不僅造成自身財(cái)產(chǎn)損失，也帶來巨大心理壓力，影響家庭正常生活。為此，我們建議在日常生活中，要特別加強(qiáng)對(duì)未成年人和老年人的反詐教育，圍繞粉絲打賞、游戲裝備、保健品、養(yǎng)老投資等重點(diǎn)領(lǐng)域，開展案例警示教育和識(shí)詐防詐知識(shí)普及，從我做起，從小家做起，筑牢防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的家庭防線。
編輯：郭成
