10年前，遭遇合同詐騙被騙500萬元;7年前，受害人從山西趕到湖北武漢報案。這案子還破得了嗎?
經(jīng)連續(xù)6年不懈努力、橫跨6省艱難取證，湖北省武漢市公安局洪山區(qū)分局民警最終破獲這起跨度長達10年的詐騙案，將兩名犯罪嫌疑人繩之以法。
《法治日報》記者近日走進洪山區(qū)公安分局，了解案件偵辦始末。
一紙合同令人心動
案件始于2011年。時年26歲的巧女士正與男友熱戀。
男友的哥哥楊某得知巧女士家族財力雄厚，便經(jīng)常在她面前吹噓自己的鋼材生意。
當(dāng)年8月，楊某邀請巧女士和男友來武漢旅游，順便考察商圈鋪面投資。一行人看了多處鋪面均不滿意，正準(zhǔn)備打道回府的前一天晚上，楊某和合伙人洪某來到巧女士所住酒店。“當(dāng)晚楊某和洪某看上去非常奇怪，不停地用方言接打電話，顯得愁眉不展。”巧女士回憶。
經(jīng)詢問，原來楊某經(jīng)營的鋼材生意剛剛接到一筆國企大訂單，利潤豐厚，但是目前公司資金鏈緊張，需要500萬元周轉(zhuǎn)。
楊某便向巧女士借錢，承諾在一個月之內(nèi)連本帶利歸還，隨后還拿出了一份訂單合同。
巧女士見到合同原件，覺得有利可圖，當(dāng)場答應(yīng)會想方設(shè)法籌錢。由于存款不足百萬，巧女士便向姐夫借款，最終將湊齊的500萬元轉(zhuǎn)給了楊、洪二人。
然而一個月過去了，楊某、洪某卻沒有按時還錢。面對巧女士的催促，二人一開始還聯(lián)系得上，之后便徹底消失。不久，她和男友也分手了。
一直以來，巧女士始終認為楊、洪二人是借錢不還，只要能找到他們就一定能把這筆錢追回來，此后她多次前往他們福建老家尋人，但一直沒有進展。
訂單合同純系偽造
楊、洪二人到底在哪里?
2015年初，巧女士抱著試一試心態(tài)，走進了洪山區(qū)公安分局卓刀泉派出所。
根據(jù)巧女士提供的鋼材訂單合同，民警劉偉、趙鎖平先后前往江蘇南京、鎮(zhèn)江找到合同里的甲方，經(jīng)鑒定該合同系偽造。此時，巧女士才意識到這是一場徹頭徹尾的騙局。
警方在隨后的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，楊某和洪某如人間蒸發(fā)一般。
此后，每年元宵節(jié)、端午節(jié)前后，辦案民警都要去楊、洪二人的福建老家打聽下落。通過不懈努力，終于獲悉楊某行蹤，并于2018年底在福建將其抓獲。
“當(dāng)年鋼材銷售合同是我和洪某一起偽造的，我們根本沒有接到大訂單，只是想弄一筆錢去投機，也許會翻盤呢。”楊某交代。
原來，楊某和洪某見一個投機項目有利可圖，但苦于沒有資金，便打起了巧女士的主意。二人于是在酒店演起了那出“雙簧”。然而，投機項目的失敗，讓他倆血本無歸，二人也一拍兩散。
2019年，楊某被判處有期徒刑15年，并處罰金15萬元。
跨越數(shù)省艱難取證
楊某已被宣判，可洪某還是不見蹤影，這成為劉偉和接替趙鎖平的民警江鵬的心結(jié)。
2019年12月的一天，一條線索引起劉偉的注意，武漢市江漢區(qū)民權(quán)路某小區(qū)附近有洪某蹤跡!他們顧不上吃飯，直奔該小區(qū)將洪某抓獲。
然而，洪某到案后拒不承認犯罪事實，只承認當(dāng)年用自己的銀行卡接收到了一筆錢后轉(zhuǎn)出，其余均不知情。
由于時間跨度太長，很多線索難以考證。辦案民警認為，要證明洪某參與了詐騙，就必須對當(dāng)年參加500萬元投機生意的當(dāng)事人進行取證，這無疑極為艱難。
辦案民警沒有退縮，經(jīng)過大量工作，獲取了包括巧女士及其姐夫、投資項目中間人在內(nèi)的多名當(dāng)事人的關(guān)鍵證言。
在河南鄭州，民警找到楊、洪二人當(dāng)年參與投機的某建筑集團，通過調(diào)查得知，他們的投資行為和下屬的分公司有關(guān)。其間，劉偉、江鵬的足跡遍布鄭州、安陽、太原、平遙、石家莊等地，最終在陜西西安找到當(dāng)年見證這筆轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)員黃某。
那段出差的日子，劉偉和江鵬日均兩萬多步，他們?nèi)ゴ謇镎胰?，小巴一坐就?個多小時;證人不想出面，他們便蹲在路邊啃燒餅等著。有一次，他們聯(lián)系上證人后，便急忙趕往石家莊，為配合當(dāng)?shù)胤酪吖ぷ?，只能借用火車站的警?wù)室做筆錄。
“為了這個案子，我們是南北兩頭跑，有一名證人本來答應(yīng)在山西平遙等，我們跑過去卻撲了個空，人家去福建泉州了。我們當(dāng)天晚上就追到了泉州，從平遙的零下11℃到泉州20℃，挺酸爽的。”江鵬笑著說。
據(jù)黃某回憶，2011年8月6日，楊某和洪某二人來到西安，將各自銀行卡內(nèi)總計500萬元轉(zhuǎn)入公司賬戶，并確定了各自的利益分配比例。
警方調(diào)查結(jié)果充分證明在案發(fā)以及贓款流轉(zhuǎn)過程中，嫌疑人洪某全程在場并親自參與。證據(jù)面前洪某已無路可退，最終承認當(dāng)年的犯罪事實。
“當(dāng)年，我也是鬼迷心竅，想憑著這500萬元大賺一筆。為了躲債，這些年過得也挺狼狽。”洪某交代。
最終，洪某被依法逮捕并順利起訴。2021年9月，法院以犯詐騙罪判處洪某有期徒刑14年。
從受案到破案，歷時6年，辦案民警換了兩茬。“還是應(yīng)了那句話，正義有可能會遲到，但絕不會缺席!”劉偉感嘆。(記者 劉志月 見習(xí)記者 劉歡 通訊員 羅維舟)
編輯：郭成
